ЄС готує обмеження щодо віртуальних активів: яка криптовалюта у "‎чорному списку"

ЕС може заборонити банкам та постачальникам віртуальних активів проводити операції з конфіденційними криптовалютами. До забороненого списку можуть внести такі криптовалюти, як Monero (XMR), Zcash (ZEC), Secret (SCRT) та Dash (DASH).

Про це повідомляє CoinDesk, посилаючись на відповідний законопроєкт.

Що відомо

Законопроєкт ініціює влада Чехії під егідою боротьби з відмиванням грошей. "Кредитним, фінансовим установам, а також постачальникам послуг криптоактивів забороняється зберігати... монети, що підвищують анонімність", — йдеться у тексті документа. Його вже розіслали всім 26 країнам-членам ЄС для ознайомлення та коментарів.

Повідомляється, що такий захід спрямований на уникнення ризику, пов'язаного з криптоактивами, розробленими для запобігання відстеженню. Також пропонується зобов'язати криптоплатформи перевіряти особи клієнтів для транзакцій на суму навіть до 1000 євро.

Відомо, що даний законопроєкт доповнює ініціативу Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей, розроблену 2021 року. Тоді було запропоновано заборонити користувачам криптомайданчиків мати анонімні облікові записи та створити спеціальний орган контролю — AMLA.

Раніше ЄС ухвалив регламент про ринки криптоактивів, але сам документ ще не набрав чинності. Він забороняє біржам проводити операції з анонімними криптоактивами, якщо їхні власники оминули процедуру KYC.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), почало співпрацювати з провідними криптобіржами світу. Це має сприяти розширенню можливостей з розшуку та арешту активів, отриманих незаконним шляхом.